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紫阳农商银行毛坝支行成功拦截一起电信诈骗
发布时间:2023/6/15 来源:魏定玲、詹黎

2023年6月13日客户赵某某急匆匆地走入紫阳农商银行毛坝支行营业厅,要求办理跨行转账业务,毛坝支行工作人员发现赵某某眼神闪烁,左顾右盼,一边将客户赵某某引导到休息区安抚其情绪,一边了解老人的汇款用途该行会计主管在交谈中得知老人向其表妹李某汇款2.8万元前言不搭后语,叙事前后矛盾,只是反复表示向其表妹汇款是为了归还借款。在该行会计主管耐心询问下,老人称自己也清楚,通过查看和李某的微信聊天记录,确定电信诈骗案件。

经该行工作人员反复核实,李某并非老人所谓的表妹,而是两个月前李某主动添加老人微信,将其拉入所谓的健康知识讲座群,在李某“销售保健品”“提供医疗保险”“免费体检”“高利回报”等宣传下,老人渐渐放下了防备,今天汇款就是为了购买李某所谓的健康保险”。老人在该行工作人员的反复劝说和宣传后老人最后激动地说:“谢谢你们了,幸亏有你们紫阳农商银行工作人员在这,不然我这点养老钱就扔到水里去了,我要把我这点钱在你们这儿存成定期”。

近年来,紫阳农商银行坚持常态化开展员工防诈知识培训,要求柜面人员办理业务必须坚持了解客户、尽职调查”的基本原则,在面对新型电信网络诈骗多频高发、花样翻新的复杂形势下始终保持高度的敏感性,对学生、老年客户等重点人群要重点提示,对挂失补开、换卡、跨行跨省汇款等重点业务做到重点关注、重点排查,对异常情况到及时报告。以践行“四心银行”的责任担当,切实守护广大群众的“钱袋子”。



  
  
 

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