为深入推进全行“资金链”治理工作，有效遏制全行涉案账户高发态势。2024年3月4日下午，安康农商银行在总行七楼会议室组织召开了2024年一季度涉诈涉赌“资金链”治理工作推进会，总行领导班子成员、各部门总经理、副总经理、各支行行长、会计主管共计150余人参加会议，会议由总行行长主持。

会议传达了省联社、省联社安康审计中心2024年涉诈涉赌“资金链”治理工作督导约谈会议精神，通报了全行2023年四季度及2024年一至二月份涉案账户及“资金链”治理工作情况。全面总结分析了前期涉案账户典型特征，指出了当前“资金链”治理工作中存在的问题，明确了下一步工作要求。

会议指出，各支行要深刻认识打击治理电信网络诈骗犯罪面临的严峻形势，要进一步提高思想认识，高度重视“资金链”治理工作，巩固账户服务成果。

会议强调，一是全行要高度重视涉诈涉赌“资金链”治理工作，严格按照总行下发的《安康农村商业银行股份有限公司账户涉诈涉赌风险防控工作方案》，对存量账户进行全面排查。在排查过程中发现可疑情况的要立即采取管控措施。二是控增量清存量。严格落实“断卡”行动安排部署，按照账户分类分级管理有关规定，做到精准识别和防范，切实降低存量账户涉案风险。三是各支行要加强反诈宣传。充分利用点多面广的优势，以“入户、入村、入校、入社区”形式，重点针对“低收入、低学历、低年龄”人群，常态化开展打击治理电信网络诈骗活动。四是深化警银联动，密切与反诈中心的沟通协作，营造齐抓共管氛围，形成对电信网络诈骗群防群治的良好局面。

会议要求，一是总行定期召开“资金链”治理工作专班会议，总结分析研判反诈新特征，不断优化风险防控手段。二是财务会计部要加大业务培训，开展反诈知识测试，切实提升员工识诈反诈能力。三是把握关键环节，常态化开展存量账户排查，落实好账户的全生命周期管理，严把柜面风险关口。 本次会议的召开，对进一步防范电信网络诈骗“资金链”治理工作提出了新的要求，夯实了责任，明确了方向。安康农商银行将以本次会议为契机，全力推进涉诈涉赌“资金链”治理工作取得实效，用实际行动践行金融工作的政治性、人民性，用赤诚初心守护人民群众的“钱袋子”。