“不组织、不参与‘两卡’犯罪活动,不被不法分子的花言巧语所迷惑而成为违法犯罪的‘帮凶’。”
“贷款并不需要银行流水,所谓的‘包装流水’都是陷阱。”
近期,一些客户被“刷流水”的贷款骗局所蒙骗,不法分子以“无抵押”“无担保”“低利息”“放贷速度快”为诱饵,通过短信群发、网上广告、弹窗、抖音快手平台等手段吸引有贷款需求的客群,以刷银行流水为由,利用客户银行卡非法转账。客户为办理贷款刷银行流水,被诈骗分子利用,跑分、洗钱、转移非法资金,成为诈骗分子的“炮灰”。针对此类问题,石泉农商银行开展精准反诈宣传,进一步提高客户识别能力和防范意识。
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该行号召全体员工通过微信公众号、视频号、村委会工作群等多种渠道,向客户发送专题反诈宣传信息,提醒客户警惕“刷流水”贷款等电信诈骗行为。宣传内容重点强调“出租、出借、出售个人银行账户、各类支付账户、转账刷银行流水”等都属于违法行为,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪,任何要求提供银行卡信息、进行流水操作的贷款方式都是可疑的,客户应谨慎对待,并及时向银行或警方举报。
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该行组织各营业网点客户经理深入市场、商户、社区、村委会开展“面对面”宣传活动。对辖区商户、贷款客户、老年人、留守妇女、儿童,结合实际案例讲解“刷流水”可贷款、网络刷单、电信诈骗等新型骗局,提醒广大群众不要轻信、不乱扫码、不随便点击链接、不出租出借账户,不给陌生人汇款…一旦发现不法苗头,立即采取有效措施,及时报警寻求帮助。
石泉农商银行通过一系列反诈宣传活动,充分运用案例分析、互动问答和发放宣传折页等方式,积极向广大市民普及金融知识,引导群众树立正确的金融风险防范意识,提醒群众提高法律意识,警惕诈骗陷阱,不断提升群众防诈“免疫力”。
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