6月14日上午十点钟,一名客户携带存折来到农行紫阳支行营业网点办理取现业务,柜面工作人员提示该客户存折为定期存折,并且定期均未到期,但客户执意要取,柜面工作人员出于谨慎便问道客户取钱用途时,客户没有明确回答,但神情慌张,支支吾吾,柜面工作人员当即发现该客户异样,于是先安慰客户,再次询问是否遇到了什么问题,客户说着说着就开始哭泣,说取钱是用来救命的。此时内勤主管便让该客户去办公室稍作休息,意识到该客户正在遭受诈骗,便进行报警。几分钟后,警察来到网点详细了解客户情况。在客户与警察的交谈过程中,得知该名客户在寺庙上香时,遇到一位道士,道士主动与客户交流,在交流过程中得知客户常年被疾病缠身,经常来烧香拜佛,于是道士利用该客户治病心切,防范意识薄弱,便称自己道法高超、能除鬼驱邪,已经为很多人除病驱鬼了,用夸大其词的说法迷惑该客户,并称自己可以为该客户除去病痛。这位道士并没有一次狮子大开口,而是一点一点地骗取该客户的钱财,道士每次对客户“施法”后,客户称自己的身体确实没那么难受,久而久之客户对他的说法也深信不疑。
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据该客户自述,她已经被道士诈骗时间长达七年,七年来陆续给道士钱财,但此次道开口就说要20万,称客户如果不拿钱来,生命会受到威胁,客户听完此话,内心便开始慌张,便急忙跑到银行来取钱。在客户与警察的交流过程中,该客户并没有很快意识到自己被诈骗了,反而还在维护道士。长达半小时劝说,该客户心情最终得到平复,警察让客户联系了自己的女儿,让女儿陪同客户去派出所登记。
此次事件中,该行工作人员警惕性高,反诈骗意识强,能够及时察觉客户的可疑行为,并能够妥善处理此事件,保住客户的钱财不落入非法分子手中。通过此类事件该行再次要求工作人员,在为客户办理转账汇款,现金取款等业务时,向客户询问资金来源、用途等信息,了解和掌握客户是否遭遇电信网络诈骗等异常情况,避免客户遭受不必要的资金损失。
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