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岚皋农商银行“三个强化” 确保疫情期间反洗钱工作不断档
发布时间:2020-05-19 来源:

在全国上下全力开展新冠疫情防控的特殊时期,岚皋农商银行在认真贯彻落实各项疫情防控工作部署的同时,积极履行好反洗钱义务,统筹安排疫情期间全辖反洗钱工作,为各项业务的稳健高效运行筑牢安全网。

强化义务履行。在疫情防控期间,该行积极引导公众在线上办理金融业务。通过上传身份资料、人脸识别等方式留存好客户身份识别有关资料。对受疫情影响暂时无法更新或完善客户身份信息的情况,积极制定应对方案,借助短信、电话、微信提示客户,待疫情结束后持相关证件及时更新。同时,该行开辟了疫情防控绿色金融服务通道,对疫情防控、应急物资采购及捐款等业务特事特办。

    强化日常监测。该行认真落实反洗钱工作应急预案,快速响应、高效处理。通过适当延长业务操作时限、简化操作流程等方式确保反洗钱工作有序开展。与客户建立业务关系时,准确识别客户身份和受益所有人,及时堵截异常业务行为,做好异常交易排查报告。严格履行大额和可疑交易报告义务,要求网点反洗钱管理人员加大对高风险领域、客户的识别和监测力度,采用多种客户身份识别方式,确保业务交易的真实性,切实防范虚假交易洗钱风险。加强对非柜面业务的客户身份识别及资金监测,重点监测资金用途为“抗疫物资”等用途的交易,杜绝了以捐款等名义进行资金转移或诈骗等违法犯罪活动。

    强化风险提示。该行创新方式,增强实效,通过公众号、客户微信群、朋友圈向亲朋好友、客户发送反洗钱宣传信息,向社会公众普及反洗钱基础知识,强化洗钱风险提示。一是提醒大家要警惕在疫情期间不法分子利用非法手段获取客户信息,并告知群众在购买防护用品时,一定要选择正规途径,不要轻易打开不法分子发送的购买防护用品的链接,谨防上当受骗;二是提醒群众防范疫情期间金融诈骗案例,提高对洗钱陷阱的警惕性,防范不法分子利用疫情伪装公益慈善机构或以出售防疫物资名义等手段实施违法活动。


  
  
 

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