11月18日上午，客户何某来到农行宁陕县支行办理汇款业务，柜面经理孙启建按照相关业务办理规定，询问客户收款方姓名、是否认识等问题，客户不能及时准确回答，翻阅手机聊天记录，才支支吾吾进行了回答。柜面经理孙启建觉得此事可疑，便耐心与客户沟通近年来常见的诈骗手段，随后客户让孙经理看了聊天记录，孙经理从聊天记录中发现了几个疑点：收款人指导客户说“银行工作人员问你款项来源时让客户说给亲戚汇款，在农行办理汇款时不要有任何附言”等一系列可疑言语，于是稳住客户，立即向内勤行长贾蕊报告。按照预案，支行迅速反应，快速与反诈中心联系，反映事件情况。

宁陕县反诈中心和城关派出所民警立即出警，控制了当事人，经初步调查，何某涉嫌提供本人银行卡收款、取现、转存，为诈骗分子转移清洗涉诈资金，立即控制了嫌疑人，目前，此案正在进一步核实处理中。

    近年来，该行不断强化警银协作，及时将涉诈可疑线索与警方同步，反诈工作得到了宁陕县反诈中心高度认可。下一步，农行宁陕县支行将持续做好反诈教育宣传培训，不断提升员工反诈意识和识别能力。优化工作预案，定期组织演练，积极配合公安机关做好综合治理、联防联控，实现警银联动，精准反诈，用心守护老百姓的钱袋子，努力践行国有银行社会责任和担当。